發(fā)布時(shí)間：2025-03-13 16:31:51 熱度：

在境外投資活動(dòng)中，惡意分拆項(xiàng)目是一個(gè)需要重點(diǎn)關(guān)注的問題。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“惡意拆分項(xiàng)目”主要指投資主體為規(guī)避監(jiān)管，故意將一個(gè)項(xiàng)目拆分為多個(gè)項(xiàng)目。其判定關(guān)鍵在于投資主體的主觀意圖是否為逃避監(jiān)管。例如，有的企業(yè)本可以將境外投資項(xiàng)目整體申報(bào)，卻人為地將其拆成多個(gè)小項(xiàng)目，試圖規(guī)避相關(guān)部門對(duì)大型項(xiàng)目的嚴(yán)格審查，這種行為就屬于惡意分拆項(xiàng)目。但如果是依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要或遵循一般商業(yè)慣例進(jìn)行的正當(dāng)合理分期建設(shè)，就不屬于惡意分拆。

惡意分拆項(xiàng)目存在諸多風(fēng)險(xiǎn)。從監(jiān)管角度看，這種行為違反了相關(guān)法律法規(guī)，監(jiān)管部門一旦查實(shí)，會(huì)對(duì)投資主體進(jìn)行嚴(yán)厲處罰，如責(zé)令投資主體中止或停止實(shí)施投資行為，并處以警告。對(duì)于為該投資提供融資、擔(dān)保的機(jī)構(gòu)，也會(huì)依法依規(guī)予以處罰。從實(shí)際操作層面來講，惡意分拆項(xiàng)目可能導(dǎo)致項(xiàng)目在后續(xù)推進(jìn)過程中遭遇各種阻礙，例如在資金進(jìn)出環(huán)節(jié)，可能會(huì)受到外匯管理部門的嚴(yán)格限制，影響資金的正常流動(dòng)，進(jìn)而阻礙項(xiàng)目進(jìn)展。

在ODI備案過程中，企業(yè)必須高度重視惡意分拆項(xiàng)目問題，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，如實(shí)申報(bào)項(xiàng)目情況，避免因惡意分拆項(xiàng)目而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

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